AMLA

Nicht mehr lange (Anfang 2025), dann kommt die AMLA nach Frankfurt und dann wird so ziemlich alles, was mit Geld und mit Werten zu tun hat innerhalb der EU an diese eine zentrale Stelle gemeldet – alles unter dem Begriff der „Geldwäsche“.

CMS

Was aber ist mit den Ländern, die außerhalb der EU liegen? Melden die auch etwas und wenn ja, was wird gemeldet?

Stichwort CMS (Common Reporting Standart); ein internationaler Zusammenschluss von Ländern mit dem Ziel grenzüberschreitende Sachverhalte aufzudecken und Steuerhinterziehung zu bekämpfen.

Derzeit (Juni 2024) sind es 119 Länder, die die Daten an die Steuerbehörden automatisch übermitteln – Liste (Link zum BZSt), u.a. gehören auch die so genannten „Steueroasen“ wie die Schweiz oder Zypern dazu.

Weitere Informationen können diesem Artikel aus dem Jahr 2023 entnommen werden.

Gerade in Hinblick auf die Krypto Exchanges und die Wallets ist das vielleicht nicht ganz unwichtig. 

(Und wenn dann 2026 (?) auch noch der E-Euro hinzu kommen wird, dann wird diese ganze Thematik noch viel interessanter – Stichwort: „Finanzielle Kontrolle“ – dazu bald mehr.)

Quelle Bild: https://frankfurt-main-finance.com/frankfurt-wird-sitz-der-amla/